OGŁOSZENIE
Drodzy Akcjonariusze,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2021 roku o godz. 14:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Więckowicach.
Szczegóły dotyczące WZA znajdują się w Ogłoszeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Goverby Investments Sp. z o.o. SKA
Uchwały z WZA Spółki
Sprawozdanie finansowe Spółki
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd spółki pod firmą Goverby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Więckowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770385, działając jako komplementariusz na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 126 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 25 września 2020 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Więckowicach, pod adresem: 32-082 Więckowice, ul. Topolowa 22, REGON: 383483622, NIP: 5272894959, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787822, które odbędzie się w Więckowicach (32-082) przy ul. Topolowej 22, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Komplementariusza Spółki, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu GOVERBY INVESTMENTS Sp. z o.o. S.K.A. wraz z treścią projektowanych zmian
Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1:
„Siedzibą Spółki są Więckowice.”
Proponowane brzmienie §3 ust. 1:
„Siedzibą Spółki są Tychy.
Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Bielsku-Białej, Krakowie, Wiśle lub Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”
Proponowane brzemiennie § 12 ust 1
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Bielsku-Białej, Krakowie, Wiśle lub Warszawie. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”
Gabriela Fortuna